ЦБ разъяснил, как вычислить карточных мошенников

0
3

ЦБ разъяснил, как вычислить карточных мошенников Никита Сидоров

ЦБ разъяснил, как вычислить карточных мошенников

Прослушать новость Остановить прослушивание

ЦБ разъяснил, как вычислить карточных мошенников

close 100%

ЦБ разъяснил, как вычислить карточных мошенников

Depositphotos

Банк Р РѕСЃСЃРёРё РЅР° СЃРІРѕРµРј официальном сайте дал рекомендации кредитным организациям, как выявлять платежные карты Рё электронные кошельки, которые используют незаконные онлайн-казино, организаторы финансовых пирамид, нелегальные форекс-дилеры Рё криптовалютные интернет-обменники.

«РўРµРЅРµРІРѕР№» бизнес РїСЂРѕРІРѕРґРёС‚ для РіСЂР°Р¶РґР°РЅ прием платежей Рё обратные выплаты РЅРµ СЃРѕ СЃРІРѕРёС… расчетных счетов, Р° СЃ РїРѕРґРєРѕРЅС‚рольных РёРј банковских карт Рё электронных кошельков, зачастую оформленных РЅР° РїРѕРґСЃС‚авных физических лиц, поясняет регулятор.

«Для автоматизированной обработки значительного РїРѕ РѕР±СЉРµРјСѓ потока платежей нелегальный бизнес применяет специальные программные модули, которые подключаются Рє РёРЅС‚ернет-страницам кредитных организаций СЃ СѓСЃР»СѓРіР°РјРё РїРѕ РїРµСЂРµРІРѕРґСѓ денег», — уточняет Центробанк.

Р’ этой СЃРІСЏР·Рё банк Р РѕСЃСЃРёРё рекомендует кредитным организациям «оперативно выявлять подозрительные карты Рё кошельки Рё применять РІ РѕС‚ношении подобных инструментов противолегализационные меры».

Также РІ Р¦Р‘ подчеркнули, что РІ РёРЅС‚ернете необходимо выявлять неправомерное упоминание или использования «онлайн-сервисов» платежа кредитной организации.

Рекомендовано считать подозрительными объемы операций РїРѕ СЃРїРёСЃР°РЅРёСЋ Рё (или) зачислению безналичных денежных средств между С„изическими лицами более 100 тысяч рублей РІ РґРµРЅСЊ, или более 1 млн рублей РІ РјРµСЃСЏС†.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Минфин планирует упростить процедуру возврата денежных средств жертвам мошенников.

Источник