Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ компании заподозрили РІ РѕС‚мывании более 600 млрд рублей

0
8

Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ компании заподозрили РІ РѕС‚мывании более 600 млрд рублей РђРЅРЅР° Светлова

Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ компании заподозрили РІ РѕС‚мывании более 600 млрд рублей

Прослушать новость Остановить прослушивание

Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ компании заподозрили РІ РѕС‚мывании более 600 млрд рублей

close 100%

Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ компании заподозрили РІ РѕС‚мывании более 600 млрд рублей

Depositphotos

Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ компании, столкнувшиеся СЃ Р±Р»РѕРєРёСЂРѕРІРєРѕР№ операций или счетов СЃРѕ стороны банков, направленной РЅР° Р±РѕСЂСЊР±Сѓ СЃ РѕС‚мыванием Рё выводом денег РёР· СЃС‚раны, пытаются обойти ограничения через СЃСѓРґ. РћР± этом говорится РІ РіРѕРґРѕРІРѕРј отчете Росфинмониторинга, передает газета «Р�звестия».

Отмечается, что общий объем денежных средств РІ РјРёРЅСѓРІС€РµРј РіРѕРґСѓ, Рѕ РєРѕС‚орых СЃСѓРґС‹ уведомили Росфинмониторинг РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ РІРѕР·РЅРёРєС€РёРјРё предположениями, составил около 616 млрд СЂСѓР±. РїРѕ Р±РѕР»РµРµ чем 5 тыс. разбирательств. Р’ 2019 РіРѕРґСѓ этот показатель составил всего 214 млрд СЂСѓР±. Р’ РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚Рµ указано, что общая СЃСѓРјРјР° отказов РїРѕ РїРѕРґРѕР·СЂРёС‚ельным сделкам, вынесенных судами, РІ РїСЂРѕС€Р»РѕРј РіРѕРґСѓ составила 71 млрд СЂСѓР±.

«В случаях, РєРѕРіРґР° Сѓ СЃСѓРґР° возникают сомнения РІ РїСЂРёС‡Р°СЃС‚ности сторон Рє РѕС‚мыванию РґРѕС…РѕРґРѕРІ Рё финансированию терроризма, Р° также РєРѕРіРґР° необходимо исключить ситуации, РїСЂРё РєРѕС‚орых судебные решения используются для Р»РµРіР°Р»РёР·Р°С†РёРё противоправных действий, СЃСѓРґ информирует Росфинмониторинг, который, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, предпринимает меры реагирования, предусмотренные Федеральным законом в„– 115-ФЗ», ― сообщили РІ Р РѕСЃС„инмониторинге.

Ранее сообщалось, что РјРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРµ управление Следственного комитета Р РѕСЃСЃРёРё завершило расследование хищения более 1 млрд СЂСѓР±. РїСЂРё РїРѕСЃС‚авках электроники для РЅР°СѓС‡РЅРѕ-энергетического модуля, установленного РЅР° РњРµР¶РґСѓРЅР°СЂРѕРґРЅРѕР№ космической станции.

Источник